Создатели коммерческого банка в Петербурге получили сроки за отмыв миллиардов рублей

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Суд установил, что с 2014 года Рейн разработал план по сокрытию денег от налогового контроля через фиктивные организации. К плану он привлёк Токарева и Фалько. Они зарегистрировали 52 компании-пустышки и открыли счета для проведения незаконных валютных операций.

До февраля 2019 года через созданную ими нелегальную кредитную организацию прошло более 4,4 миллиарда рублей, из которых более 2,1 миллиарда были перечислены на подконтрольные счета. Также они перевели около 3,2 миллиона евро на зарубежные счета.

Рейн признал вину частично. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Токарев получил 5,5 лет в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Фалько приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Ранее 78.ru писал, что заслушавшие приговор аферисты обналичили не менее 300 млн рублей и извлекли из этого доход в 36 млн рублей. Полиция по данному делу задержала 16 человек в возрасте от 39 до 54 лет.