Двоих петербуржцев поймали на создании подпольного банка

В Петербурге 38-летний и 43-летний местные жители подозреваются в проведении незаконных банковских операций. Их деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следователи УМВД России при поддержке Росгвардии.

Как считают оперативники, фигуранты уголовного дела создали подпольную финансовую организацию, в рамках которой открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием денег. Один из них преимущественно отвечал за поиск бизнесменов, а второй контролировал финансовые потоки.

Всего по их реквизитам нелегально прошли около 400 миллионов рублей. За свои услуги мужчины брали комиссию — не менее 18% от объёма поступавших средств.

Один из фигурантов уже находится под подпиской о невыезде. Второй был задержан, сказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Расследование продолжается.

Видео: max.ru/mvd78

Ранее 78.ru писал о том, что в Пушкинском районе 25-летний уроженец Архангельской области пойдёт под суд за кражу денег с банковского счета умершего человека.